НБУ отозвал лицензию на проведение валютных операций у очередной компании

Регулятор имеет право отказать банковскому учреждению в предоставлении генеральной лицензии.

Национальный банк Украины отозвал лицензию у ООО Даймонд Инвестмент Капитал на проведение валютных операций.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Конечным бенефициаром Даймонд инвестмент капитал указано Игоря Янковского.

Янковский — предприниматель, владелец группы компаний Diamond Sphere Group, бывший владелец концерна Стирол, который он продал структурам Дмитрия Фирташа в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Нацбанк приостановит выдачу валютных лицензий физлицам.

Напомним, Национальный банк Украины изменил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций. Теперь в генеральных лицензиях не нужно указывать адрес банка или небанковского финансового учреждения.

Кроме того, Национальный банк дополнил перечень оснований для отказа банкам в предоставлении и отзыве генеральных лицензий. Так, регулятор имеет право отказать банковскому учреждению в предоставлении генеральной лицензии, в частности в случае: применение к банку мер воздействия или штрафных санкций при рассмотрении ходатайства банка о предоставлении генеральной лицензии; признание Национальным банком структуры собственности банка непрозрачной; признание банка проблемным.