Несмотря на жесткие санкции со стороны Национального банка Украины и уголовные расследования правоохранительных органов, сеть продолжает функционировать, игнорируя официальные запреты.

Об этом пишет телеграм-канал Невероятно, но факт.

Хроника падения: как НБУ лишил «Либерти Финанс» лицензий

Юридическая основа сети, ООО «ФК «Либерти Финанс» (ЕГРПОУ 39806926), последовательно лишилась всех разрешительных документов:а

  • Октябрь 2025 года: Нацбанк официально запретил компании и связанным лицам предоставлять финансовые платежные услуги через интернет-сервисы «КИТ Group», зафиксировав незаконные денежные переводы без соответствующей лицензии.
  • Ноябрь 2025 года: Регулятор признал деловую репутацию компании, ее руководства и владельца существенного участия небезупречной из-за системной безлицензионной деятельности.
  • Март 2026 года: Комитет по надзору НБУ принял окончательное решение об отзыве у «Либерти Финанс» лицензий на кредитование и торговлю наличной иностранной валютой.

Формально у компании не осталось законных оснований для проведения валютно-обменных операций. Однако на практике более 90–100 пунктов обмена в 29 городах Украины, а также сопутствующие сайты и Telegram-каналы продолжают работать в привычном режиме.

Теневой нал и наркотрафик: расследование Нацполиции

Пока регулятор ограничивается отзывом лицензий, Главное следственное управление Национальной полиции ведет уголовное производство №12025000000002800 (от 22 октября 2025 года) по тяжким статьям:

  • Ч. 2 ст. 307 УК Украины — незаконный оборот наркотических средств, совершенный группой лиц.
  • Ч. 2 ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Согласно материалам следствия, разветвленная сеть «КИТ Group» через связанные юридические лица — ООО «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС», ООО «ФК «Либерти Финанс» и ООО «КИТ-Финанс» — превратилась в один из ключевых каналов конвертации теневых доходов.

Схема задействовала онлайн-наркомаркеты (такие как Underground, Total Black и Punisher). Средства от их деятельности поступали на «холодные» криптокошельки, завязанные на торговые терминалы платформы WhiteBIT (номинальный владелец — Владимир Носов). В дальнейшем криптовалюта конвертировалась в «живые» деньги и выдавалась наличными в пунктах «КИТ Group» по всей стране — полностью минуя налоговый учет, идентификацию клиентов и выдачу фискальных чеков.

Иллюзия контроля: почему система дает сбой

Ситуация вокруг «КИТ Group» демонстрирует глубокий кризис контроля на стыке финансового мониторинга и правоохранительной системы.

С одной стороны, НБУ применил к нарушителю практически исчерпывающий арсенал административных мер: признал репутацию владельца Антония Ткаченко испорченной, заблокировал платежные сервисы и аннулировал валютные лицензии. С другой стороны, физическая инфраструктура сети — кассы, обменники и каналы привлечения клиентов — продолжает работать без каких-либо видимых препятствий со стороны местных правоохранителей или налоговой.

Пока правоохранительные органы расследуют каналы отмывания наркомиллионов, а регулятор отчитывается о «зачистке» рынка от неблагонадежных игроков, нелегальные пункты обмена под вывеской «КИТ Group» продолжают беспрепятственно выдавать наличные, демонстрируя полные игнорирование как законов Украины, так и решений Национального банка.