Расследование выявило разветвленную систему, объединяющую украинский легальный рынок, оффшоры на Кюрасао, белорусский след и мощный криптовалютный контур на сотни миллионов долларов. Какие миллиардные штрафы наложило государство, за что арестовали активы и как работают теневые потоки компании?

Тройной бизнес-контур: от Украины до Кюрасао и Беларуси

По данным расследователей, бизнес-империя Андрея Матюхи построена на нескольких уровнях, охватывающих разные юрисдикции:

  • Оффшорная зона: Международное направление работает через компанию Favorit United NV на Кюрасао (официальная лицензия OGL/2024/300/0596). В материалах Casino Secrets отмечается передача Матюхой 17 тысяч акций Ведрану Фрелиху всего за символические $17 тысяч ($1 за акцию). Через эту структуру продолжает работать проект Lopebet .
  • Криптовалютный след: В августе 2025 года криптополитику компании подписывал MLRO Yevhen Pyroh, чье имя совпадает с данными бывшего Compliance Manager украинского Favbet.
  • Белорусский след: Несмотря на заявления о выходе с рынка Беларуси в марте 2022 года, там долгое время функционировало ООО «Фавбетбел», связанное с британской фирмой Andalidi Invest LTD , которой Матюха руководил до осени 2022 года. Более того, в Беларуси до сих пор действуют три товарных знака Favbet, срок действия которых рассчитан до 2028–2029 годов.

Криптовалютные миллионы: как работает теневой кошелек

Отдельное внимание привлекает раскрытый криптовалютный контур, который связывают с расчетами Favbet и смежных проектов:

  • Масштабы транзакций: Основной кошелек всего за 60 дней прокрутил более $93 млн , а за всю историю его обороты достигли примерно $250 млн .
  • Особенности переводов: Средства задолжают мелкими транзакциями, а выводятся гораздо большими суммами. В частности, более $200 млн было отправлено на сервис AlphaPo Deposit .
  • Сопутствующие адреса: Второй связанный адрес за всю историю опрокинул около $700 млн , его текущий остаток превышает $17 млн, а последующие переводы также ведут преимущественно к AlphaPo.

Миллиардные санкции, аресты и налоговые производства в Украине

В Украине деятельность игорного оператора сопровождается серьезными юридическими и финансовыми проблемами:

  • Арест активов: В ноябре 2025 года суд наложил арест на средства БК Фавбет, Casino.ua и двух физических лиц, передав активы в управление АРМА. По этому контуру фигурирует 907 млн. грн. арестованных средств.
  • Санкции и потеря лицензий: В апреле 2026 года PlayCity обнаружила в «Фабет Гейм Слотс» 108 игровых автоматов без подтвержденной инспекции. Компании аннулировали лицензию на залы игровых автоматов и применили санкции более чем на 933 млн грн . Впоследствии лицензии лишились еще двух структур игрового контура.
  • Налоговые дела (БЭБ): Главное расследование Бюро экономической безопасности (производство №7202200040000003 от 19 сентября 2022 года) касается уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах из-за шести украинских банков. Использовался так называемый мискодинг – проведение игорных транзакций под видом других кодов операций. Предварительную недоплату налога на GGR только за 2022 год оценивали примерно в 1,8 млрд грн .
  • Трудные статьи: Отдельное производство №62025000000000876 (от 26 августа 2025 года) расследует возможное создание преступной организации, легализацию средств и пособничество государству-агрессору, а также возможное прикрытие бизнеса со стороны силовиков.

На фоне этих событий внутри компании также фиксируют проблемы: после масштабных сокращений более 130 работников связанных проектов публично заявляли о задержках выплат, частичной выдаче зарплат и проверках на внутренних полиграфах из-за попыток работников добиться выплаты долгов.