Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник, отвечающий за пруденциальный надзор и финансовый мониторинг с октября 2022 года, постепенно стал объектом многочисленных расследований. В то время как регулятор публично объявляет о наведении порядка в системе и кадровых изменениях, журналисты и антикоррупционные органы выявляют множество интересных подробностей о зарубежных активах, фиктивных разводах и ручном контроле банковских фильтров.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Невероятно, но факт".

Дубайские небоскребы и миллионы в тени деклараций

Основанием для серьезных вопросов к должностному лицу стали расследование и судебные решения. В частности, в конце 2025 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство по возможному незаконному обогащению Дмитрия Олейника.

Причиной стала элитная квартира в комплексе «Зенит Тауэр» в Дубае (ОАЭ), зарегистрированная на имя его бывшей жены Ольги Кушнир. Аренда квартиры началась летом 2023 года, а официальный развод был зарегистрирован в конце декабря того же года. В заявлении чиновник упомянул миллионный доход бывшей жены за границей, но ни слова не сказал о самой квартире. На счетах бывшей жены в банках Дубая и Вены находились значительные суммы иностранной валюты. Между тем Олейник передал киевскую квартиру стоимостью более 10 миллионов гривен своему несовершеннолетнему сыну, оставив лишь право пользования ею. В последующих сообщениях женщина и ее имущество полностью исчезли из деклараций, что дало журналистам основания назвать развод чисто фиктивным, с целью сокрытия имущества.

Параллельно должностное лицо активно покупало государственные облигации, в том числе номинированные в иностранной валюте на миллионы гривен, одновременно даря часть бумаг неизвестным лицам, а криптовалютные активы загадочно исчезали отчетов.

Ручное управление финмониторингом и скандалы в Sense Bank

В банковских кругах заместитель председателя НБУ хорошо известен под фамилией «Лысый». Именно под его руководством специализированные лицензионные и финансовые контролирующие органы прошли через все фильтры, установленные ненавистными топ-менеджерами государственных банков.

Как выяснилось впоследствии, во время скандальных событий вокруг государственного Sense Bank, через который прокручивались значительные суммы наличных денег, Олейник лично звонил по телефону ответственной за финансовый мониторинг с просьбой провести определенные платежи под залог. Когда же стражи порядка разоблачили эти схемы, руководство регулятора стало показательно требовать увольнения тех же людей, которых предварительно самостоятельно утверждало на должности.

Кроме того, в ходе заседаний Временной следственной комиссии Олейник заявил, что в Украине отсутствуют реестры, позволяющие установить происхождение конкретных денежных купюр, хотя экономические эксперты подчеркнули, что надзорный орган просто не мог не знать о масштабных потоках средств, выводимых из государственных предприятий, в частности, из «Энергоатома».

Австрийские встречи и сомнительные операции через коммерческие банки

Особое внимание уделяется зарубежным контактам и деятельности финансовых учреждений, оставшихся вне строгого контроля регулятора. СМИ неоднократно сообщали о возможных встречах Олейника в Вене с одиозным банкиром Олегом Бахматюком, разыскиваемым за хищение стабилизационного кредита. Примечательно, что бывшая жена заместителя председателя НБУ официально снимает жилье в той же Вене.

В то же время, в расследованиях по выводу валюты фигурировали и другие финучреждения, такие как банк «Украинский Капитал», «Банк Альянс» и «Мотор Банк». По данным источников, из-за них под видом фиктивного импорта прогонялись сотни миллионов долларов, где часть средств якобы уходила на обеспечение «регуляторной лояльности». В этих схемах фамилия Олейника звучала рядом с руководством Госфинмониторинга.

Вертикаль подотчетности и контроля, сформированная с 2022 года Дмитрием Олейником как протеже Андрея Пышного, демонстрирует глубокие системные проблемы. В то время как антикоррупционные органы расследуют эпизоды незаконного обогащения, заместитель председателя НБУ продолжает удерживать рычаги влияния над всей банковской системой страны.