Правоохранительные органы Украины продолжают фиксировать новые попытки преступных группировок вовлечь граждан в незаконные финансовые схемы.

Мошенники вновь распространяют предложения «аренды» банковских карт для быстрого заработка, фактически разыскивая людей, готовых стать инструментами для теневых денежных переводов. Киевская полиция сообщила о росте числа таких случаев.

По данным властей, лица, соглашающиеся участвовать в этих схемах, рискуют столкнуться с серьезными юридическими последствиями. Любые подозрительные транзакции, совершенные с помощью карты, предоставленной преступникам, могут быть квалифицированы как участие в отмывании денег или мошенничестве. Во многих случаях ответственность несут владельцы карт, даже если они лично не имели дела с средствами.

Мошенники обычно рекламируют свои схемы как простые способы заработка, представляя предложение как простую услугу по обработке переводов. Такие объявления редко содержат какие-либо требования, кроме наличия действующей банковской карты. Опыт не требуется; общение осуществляется исключительно онлайн, что делает практически невозможным проверку личности организаторов.

Карты
Карты

Полиция подчеркивает, что обещания быстрых денег без реальных усилий являются одним из самых явных признаков финансового мошенничества. Предоставляя доступ к банковской карте или даже просто к её данным, люди фактически теряют контроль над своими счетами, что открывает путь как к финансовым потерям, так и к уголовным обвинениям.

Для собственной безопасности гражданам рекомендуется никогда не передавать банковские карты, PIN-коды, данные для входа в онлайн-банкинг или любые другие финансовые инструменты третьим лицам. Подозрительные предложения о работе, предполагающие снятие наличных, денежные переводы или открытие счетов для других лиц, следует полностью игнорировать.

Финансовые эксперты добавляют, что в любой ситуации, когда возникают сомнения в законности предлагаемой «работы» или схемы быстрого заработка, безопаснее отказаться от участия и обратиться в банк или правоохранительные органы.

Такая осторожность, отмечают они, может предотвратить финансовый ущерб и защитить людей от непреднамеренного участия в преступной деятельности.

Напомним, банки отменяют лимиты на денежные переводы

Раннее «hyser» сообщал, новые правила оплаты банковскими картами

Как сообщал «hyser», "Ощадбанк" массово заблокирует карты на Новый год: в 2026 году доступа к деньгам не будет