Правоохоронні органи України продовжують фіксувати нові спроби злочинних угруповань залучити громадян до незаконних фінансових схем.

Шахраї знову поширюють пропозиції «оренди» банківських карток для швидкого заробітку, фактично розшукуючи людей, які готові стати інструментами для тіньових грошових переказів. Київська поліція повідомила про зростання кількості таких випадків.

За даними влади, особи, які погоджуються брати участь у цих схемах, ризикують зіткнутися із серйозними юридичними наслідками. Будь-які підозрілі транзакції, вчинені за допомогою картки, наданої злочинцям, можуть бути кваліфіковані як участь у відмиванні грошей чи шахрайстві. У багатьох випадках відповідальність несуть власники карток, навіть якщо вони особисто не мали справи із коштами.

Шахраї зазвичай рекламують свої схеми як прості способи заробітку, представляючи пропозицію як просту послугу з обробки перекладів. Такі оголошення рідко містять будь-які вимоги, крім наявності чинної банківської картки. Досвід не потрібний; спілкування здійснюється виключно онлайн, що унеможливлює перевірку особистості організаторів.

Карти
Карти

Поліція підкреслює, що обіцянки швидких грошей без реальних зусиль є однією з явних ознак фінансового шахрайства. Надаючи доступ до банківської карти або навіть до її даних, люди фактично втрачають контроль над своїми рахунками, що відкриває шлях як до фінансових втрат, так і до кримінальних звинувачень.

Для власної безпеки громадянам рекомендується ніколи не передавати банківські картки, PIN-коди, дані для входу до онлайн-банкінгу або будь-які інші фінансові інструменти третім особам. Підозрювальні пропозиції щодо роботи, що передбачають зняття готівки, грошові перекази або відкриття рахунків для інших осіб, слід повністю ігнорувати.

Фінансові експерти додають, що в будь-якій ситуації, коли виникають сумніви щодо законності запропонованої «роботи» чи схеми швидкого заробітку, безпечніше відмовитися від участі та звернутися до банку чи правоохоронних органів.

Така обережність, зазначають вони, може запобігти фінансовим збиткам і захистити людей від ненавмисної участі у злочинній діяльності.

Нагадаємо, банки скасовують ліміти на грошові перекази

Раніше «hyser» повідомляв, нові правила оплати банківськими картками

Як повідомляв «hyser», "Ощадбанк" масово заблокує карти на Новий рік: у 2026 році доступу до грошей не буде