У розпорядженні розслідувачів опинилися секретні документи Casino Secrets, які вивели на слід таємного міжнародного проєкту зі сфери азартних ігор, пов'язаного з ім'ям Матюхи. Офшорні ліцензії, амбітні бізнес-плани на мільйони євро, індійський ринок та дивні угоди з акціями по одному долару — як працювала ця тіньова схема та що з нею відбувається зараз.

Індійський слід і таємний сайт lope.bet: що відомо про міжнародний проєкт

Завдяки аналізу внутрішніх документів Casino Secrets та пошуку за так званим «фавіком» сплив раніше непублічний проєкт Favorit United — ігровий сайт lope.bet. На відміну від багатьох інших майданчиків, які вже закрилися, цей ресурс дивним чином залишається активним.

На головній сторінці сайту чорним по білому написано, що казино належить компанії Favorit United. У профільних галузевих базах даних ліцензія Кюрасао також оформлена на структури Favorit United N.V. Сам домен підняли ще у 2022 році, а офіційну ліцензію проєкт отримав у травні 2023-го.

Цікаво й те, на яку аудиторію розраховували організатори. На сайті доступні всього дві мови — англійська та хінді. У партнерських пропозиціях та робочих планах як основні регіони фігурують Індія та Бангладеш, а мінімальний поріг для входу в гру складав усього близько 4 доларів. Тобто українські бенефіціари намагалися побудувати потужний потоковий бізнес далеко за межами нашої країни.

Мільйонні плани на папері: на які прибутки розраховували організатори

Згідно з бізнес-планом, який опинився в розпорядженні розслідувачів, фінансові апетити творців проєкту вражали. Оціночний валовий ігровий дохід (GGR — тобто всі ставки мінус виплати гравцям, але до вирахування зарплат, витрат на платформу та податків) мав становити:

  • На перший рік роботи — близько 4,5 мільйона євро (на той момент у гривневому еквіваленті це понад 210–220 мільйонів гривень).
  • На третій рік роботи — вже близько 15 мільйонів євро (що за курсом близько 48 грн/євро сягає понад 700 мільйонів гривень).

Проте на практиці реальність виявилася зовсім іншою. Зараз lope.bet функціонує скоріше як звичайний лендінг: повноцінно пограти, зробити ставку чи вивести виграш там не можна. Грандіозні плани так і залишилися пилитися у форматі PDF-файлів. Ліцензія є, бренд на головній красується, але обіцяних мільйонних грошей з індійського ринку у звичному обсязі ніхто не побачив.

Акції по одному долару та дивні фінансові угоди

Ще один цікавий документ із тієї ж папки Casino Secrets стосується внутрішньої кухні та розподілу активів. З'ясувалося, що Матюха передав особі на ім'я Vedran Frelih 17 тисяч акцій Favorit United N.V., причому формальна ціна угоди склала всього 1 долар за штуку.

Виходить парадоксальна ситуація: весь міжнародний актив на папері оцінили в якихось 17 тисяч доларів, тоді як сусідні сторінки бізнес-плану того ж самого контуру прогнозували валові доходи на десятки мільйонів євро. Або ж реальні фінансові потоки та виручка підприємства живуть зовсім не там, де прописані номінальні цифри в договорах купівлі-продажу акцій.