Близько десяти років тому в Росії спалахнув грандіозний корупційний скандал, пов'язаний із розкраданням коштів «Російської залізниці» та хабарями правоохоронцям. Один із головних підозрюваних, колишній бізнесмен із групи «1520» Борис Ушерович, вчасно втік за кордон і тепер заочно постає перед російським «правосуддям».

Проте справжнє життя втікача б'є ключем: поки його нібито шукають, він через розгалужену мережу кіпрських та іспанських компаній успішно відмиває мільйони євро, купуючи нерухомість у мальовничій Марбельї. Про це пише Антикор.

Кіпрська «пральня» та російські сліди в радах директорів

Головним інструментом легалізації капіталів для Ушеровича стала кіпрська фірма Mettmann public company limited. Журналістські розслідування доводять, що компанія пов'язана з російським бізнесменом через довгий ланцюжок директорів і номінальних власників. Наприклад, Mettmann активно кредитувала інші фірми, керівники яких тісно пов'язані з родинами топменеджерів з орбіти Ушеровича.

При цьому компанія навіть не намагається приховати своє походження. У раді директорів Mettmann засідають громадяни Росії — Олександр Мизгунов, який раніше працював у структурах Ушеровича, та Наталия Назарова. Тобто фірма відверто інтегрована в економіку країни-агресора, що анітрохи не заважає їй розгортати бурхливу інвестиційну діяльність у самому центрі Євросоюзу.

Іспанська нерухомість, ексфутболісти та мільйонні кредити

Отримавши фінансування — зокрема через випуск корпоративних облігацій на 50 мільйонів євро та масу закритих кредитів, — Mettmann почала масово скуповувати іспанські компанії. Йдеться про десятки фірм на півдні Іспанії, переважно у сфері нерухомості, готельного та ресторанного бізнесу.

Цікаво, що управляти багатьма з цих активів ставлять дуже специфічних персонажів. Наприклад, низку фірм очолює колишній іспанський футболіст Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez). Через складні схеми купівлі часток та переведення боргових зобов'язань ці структури повністю замикаються на активи, якими колись особисто керував сам Борис Ушерович. Загальна сума кредитів, виданих цією кіпрською мережею своїм же партнерам, станом на літо 2025 року сягнула майже 85 мільйонів євро.

Цинічні збіги: благодійність та російський капітал

Серед іспанських компаній, які щедро фінансуються з цієї мережі, є забудовники елітної нерухомості на кшталт Prestige Expo, S.L. У різні роки її директорами були особи, які чомусь світилися в українському інфопросторі. Зокрема, керівники та партнери цих структур свого часу засвітилися на благодійних вечорах у Марбельї, де збирали кошти на підтримку Збройних Сил України.

Виглядає це як знущання та поганий жарт: поки одні компанії з мережі, що контролюється росіянами, ймовірно, допомагають відмивати брудні рублі та обходити європейські санкції, їхні керівники можуть відзначитися у зборах на українську армію. Заплутана структура акціонерів, де частки належать чорногорським банкам, офшорам та росіянам ізраїльського чи кіпрського розливу, створює класичний ідеальний ландромат.

Саме тому російські силовики роками «не можуть» знайти втікача Ушеровича. Адже доки крутяться мільйонні потоки, а нерухомість в Іспанії купується за сумнівні готівкові та кредитні кошти, система захисту європейських законів дає серйозні збої, дозволяючи російським грошам безперешкодно розчищатися на Заході.