Ефремов вывел на счета своих зарубежных компаний миллионы долларов — ФБР

Бывший народный депутат-регионал Александр Ефремов будучи на посту главы Луганской облгосадминистрации перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.

Такие данные предоставила прокуратура в ходе рассмотрения дела Ефремова, которые в свою очередь были получены в ходе сотрудничества с ФБР, сообщается в постановлении суда.

«В настоящее время орган досудебного расследования устанавливает обстоятельства вывода Народным депутатом Украины V, VI, VII созывов ОСОБА_2 (Ефремов – ред.) за границу средств государственного бюджета в особо крупных размерах на счета субъектов хозяйствования — нерезидентов Украины, финансового содействия им созданию и деятельности террористической организации «ЛНР» «, — отмечается в сообщении.

[related_posts id=»170705,152174»]

Кроме того, следствие расследует причастность к этому делу (хищение бюджетных средств в особо крупных размерах) соратников политика.

Согласно полученной от ФБР информации, Ефремов, начиная с июня 2006 года, ПАО через Укркомункбанк, осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же, отмечается в сообщении.

«Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ПАО Укркомункбанк является ОСОБА_8, который находился на должности заместителя ОСОБА_2 в период возглавления им Луганской областной государственной администрации», — установило следствие.

Отмечается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО Укркоммунбанкстабилизационный кредит в сумме 34 млн. грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.

Ефремов находился на посту главы Луганской ОГА с апреля 1998 до января 2005 года.

Напомним, 28 февраля, Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Ефремова задержали в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года. Ранее сторона обвинения озвучивала одно обвинение Ефремову — финансовую поддержку самопровозглашенной «ЛНР».