Пока в Украине арестовывают сотни миллионов гривен, насчитывают штрафы и расследуют дела об уклонении от налогов и возможной связи со страной-агрессором, в тени работают международные оффшоры и загадочные криптогаманцы с оборотами в четверть миллиарда долларов. Как устроена трехконтурная система Андрея Матюхи, куда исчезают миллионы и почему обычные работники вдруг оказались без зарплат.

Три контура одной империи: Украина, оффшоры и криптовалюта

Любой крупный бизнес пытается диверсифицировать свои риски, но масштабы построения структуры вокруг основателя Favbet Андрея Матюхи поражают своей разветвленностью. Как выяснили расследователи, эта бизнес-империя одновременно функционирует в трех разных измерениях – украинском, оффшорном и криптовалютном.

Международная часть этого айсберга завязана на оффшорную компанию Favorit United NV, зарегистрированную на экзотическом острове Кюрасао и имеющую соответствующую лицензию. Внутри этой структуры происходят большие чудеса: например, в материалах Casino Secrets фиксируется эпизод, когда Матюха передал 17 тысяч акций этой компании Ведрану Фрелиху всего за 17 тысяч долларов — символичен один доллар за акцию. Через этот же оффшор продолжает свою работу проект Lopebet. В то же время криптополитику компании подписывали люди, которые раньше годами работали на ключевых должностях внутри украинского контура, в который раз доказывает тесную связь между всеми частями этого механизма.

Криптокоманды на сотни миллионов долларов и мискодинг через банки

Отдельного внимания заслуживает финансовое движение в цифровой валюте. Криптогаманцы, которые расследователи напрямую связывают с расчетами Favbet и смежных проектов, крутят колоссальными суммами. Только за последние 60 дней через один из таких кошельков прошло более 93 миллионов долларов, а общее историческое обращение приближается к отметке в 250 миллионов.

Схема работает по классическому принципу транзита: деньги заходят множеством мелких транзакций, а получаются гораздо большими суммами. Более 200 миллионов долларов оттуда ушло на AlphaPo Deposit. Второй связанный адрес за всю историю опрокинул через себя около 700 миллионов долларов, и на его балансе до сих пор остается более 17 миллионов.

В Украине этот процесс сопровождался классическими банковскими манипуляциями. Еще в 2022 году Бюро экономической безопасности открыло громкое производство по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Тогда в материалах дела всплыло сразу шесть украинских банков и так называемый мискодинг — проведение игровых транзакций под видом абсолютно других платежей, чтобы скрыть реальные доходы. Только возможную недоплату налога на валовой игровой доход за первый год оценивали примерно в 1,8 миллиарда гривен.

Аресты активов, штрафы на миллиарды и тень Беларуси

Государственные органы постепенно берутся за эту империю тисками. В ноябре 2025 года суды начали массово арестовывать средства связанных структур с передачей активов в управление АРМА – тогда под арест попало 907 миллионов гривен. Весной следующего года регуляторы обнаружили в "Фавбет Гейм Слотс" более ста игровых автоматов без надлежащих проверок, после чего аннулировали лицензии и наложили санкции на сумму более 933 миллионов гривен.

Однако наиболее опасными для владельцев выглядят не финансовые санкции, а уголовные статьи. В августе 2025 года было открыто производство, где расследуются более тяжелые эпизоды: создание преступной организации, легализация незаконных доходов и возможное пособничество государству-агрессору. Кстати, белорусский след в этой истории тянется еще со времен официального выхода с рынка в 2022 году — в реестрах соседней страны продолжали функционировать и местная компания, связанная с британскими структурами Матюхи, и действующие товарные знаки.

Проблемы с работниками и цена построенной системы

Пока руководство оперирует миллионами долларов и пытается балансировать между оффшорами и силовиками, обычные работники системы сталкиваются с серьезной реальностью. После волн болезненных сокращений более 130 бывших работников связанных проектов публично заявили о серьезных проблемах с выплатами заработных плат. По словам людей, они получали деньги частично, а после попыток спросить о задолженности их заставляли проходить внутренние проверки на полиграфе.

В общем, сухие цифры вокруг этого бизнеса выглядят потрясающе:

  • около 250 миллионов долларов оборота из-за заявленного криптогаманца;
  • более 700 миллионов долларов истории связанных транзитных адресов;
  • 907 миллионов гривен официально арестованных украинских активов;
  • более 933 миллионов гривен штрафов и санкций;
  • около 1,8 миллиарда гривен потенциально недоплаченных налогов.

Добавьте сюда оффшорную прописку на Кюрасао, продолжающееся уже четыре года расследование БЭБ и вопрос к силовикам относительно возможного «крышивания» бизнеса — и мы получим портрет едва ли не самого громкого экономического скандала в современной украинской гемблинг-индустрии.