Сотрудники платежной системы Bill_line (ООО «АйТиБит») и ее фактический владелец белорус Артем Ляшанов в скором времени могут получить еще одно уголовное дело за отмывание средств, также под подозрением его благотворительный фонд «Путь сердец» (БУ «БФ «ДАО ЛАО»).

Об этом пишет издание Власти.Нет .

Сотрудники платежной системы Bill_line (ООО «АйТиБит») и ее фактический владелец белорус Артем Ляшанов в скором времени могут получить еще одно уголовное дело за отмывание средств, также под подозрением его благотворительный фонд «Путь сердец» (БУ «БФ «ДАО ЛАО»).

Платежная система Bill_line Ляшанова может быть причастна к отмыванию средств и мошеннических схем «refund fraud» в Латвии – незаконный возврат средств за покупки на интернет-платформах, которые недавно разоблачили украинские и латвийские правоохранители, сообщает источник в правоохранительных органах.

Bill_line, как указано на ее сайте, сотрудничает со многими латвийскими компаниями, в том числе SoftGamings . Эта компания работает с провайдерами онлайн-казино, в частности в криптовалюте, и имеет головной офис в Латвии, а также еще один в России. Также компания Ляшанова сотрудничает с литовской компанией FinteqHub , которой управляет белорус Вадим Дрозд.

Правоохранители должны также проверить благотворительный фонд «Путь сердец» , который действительно имеет другое название БО «БФ «ДАО ЛАО» и основал Артем Ляшанов. Не понятно, откуда у фонда деньги, кто делает взносы и куда и сколько уходит, поскольку на его сайте нет никакой информации. Нет также Наблюдательного совета фонда, а единственный, кто указан это директор Юлия Овчаренко. Такая работа фонда, по мнению активистов, должна заинтересовать правоохранительные органы.

Напомним, Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области по делу онлайн-казино «PariMatch» (ООО «ПАРИМАТЧ») и ряда финансовых компаний и платежных систем, в том числе и 2025 год – ООО «АйТиБит», код ЕГРПОУ 42884957), которые помогали «PariMatch» легализовали денежные средства, уклонялись от уплаты налогов и осуществлять мошенническую деятельность в Украине. Об этом говорится в деле №463/2135/25

Источники в БЭБ и прокуратуре подтверждают, что согласно уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований № 72023000500000071 от 14.09.2023., что дело против «PariMatch» и ряда платежных систем2 рок – ООО «АйТиБит» и его фактического владельца белоруса Артема Ляшанова, а также руководства Андрея Моргуна и Оксаны Киреевой, с которой у Артема Ляшанова личные отношения, которые были в курсе махинаций, расследуется, а подозреваемым могут быть предъявлены обвинения.

Это уже второе уголовное производство, где фигурирует СЭО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства по отмыванию денег с использованием ряда платежей.
Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, компания ООО "Билл Лайн" ("Тех-Софт Атлас") и ее руководство с июля 2021 года фигурируют также в уголовном производстве №42021100000000283. В материалах суда фигурирует также ряд ООО и банков, которые использовались для отмывания средств, из-за чего бюджет по оценке следствия недополучил 11 млн грн налогов на прибыль.
После возбуждения уголовного дела, в котором также фигурируют Андрей Моргун и Оксана Киреева, в октябре 2021 года ООО "Билл Лайн" сменило название на "Тех-Софт Атлас", оставив при этом ТМ bill_line. А в октябре 2025 года ООО "Тех-Софт Атлас" еще раз сменило название на ООО "АйТиБит". Такое переименование свидетельствует о том, что компания и ее владелец преследуют цель скрыть.

За удаление этой информации из сети Интернет ООО «Тех-Софт Атлас» судилось со СМИ, но суды всех инстанций проиграли . Также суд в сентябре 2025 года отказался рассматривать иск ООО против «Информационное агентство «Тека Ньюз», тем самым подтвердив правдивость опубликованной информации.

СМИ также писали , что Артем Ляшанов недавно поблагодарил экс-замглавы НБУ Екатерину Рожковую за возможность работать в Украине.