Автозаправки сети Amic, которые до 2015 года принадлежали российскому "Лукойлу", по всей видимости будут закрываться в Украине.

Дело в том, что суд наложил арест на 308 объектов этой сети. Среди этих объектов и автозаправочные станции, и склады, и земельные участки, и корпоративные права.

Об аресте сообщает УП, ссылаясь на данные Бюро экономической безопасности (БЭБ). И хотя в Бюро не уточнили название автозаправочной сети, издание утверждает, что это тот самый Amic.

Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.

Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015 – 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.

Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн. гривен.

Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются государство РФ и российская компания. По данным источников ЭП, речь идет о российской нефтяной компании "ЛУКойл". В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.

Читайте также:

"Согрешила": Надя Дорофеева рассказала, как ее встретил Киев. Зато потом была счастлива

Эрдоган спасает Путина, а тот продает ему Россию: Жданов рассказал о сделке

Без сюрпризов не обойдется: какой будет погода на Спас