Саме тому російська агентура попри війну намагається захопити український ринок криптовалюти. Один із успішних «кейсів» - це криптобіржа WhiteBIT, яку не раз ловили на співпраці зі спецслужбами Росії та відмиванні грошей.

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, проте він лише обкладинка компанії, за якою ховаються справжні господарі — сімейство «регіоналів» та любителів «російського світу» Дмитро та Микита Шенцеви.

Рекетир, депутат «регіонал» та лобіст «російського світу» з медаллю від путіна

Ім'я Дмитра Шенцева у хвацьких дев'яностих у Харкові найчастіше згадували представники криміналу, вибивання боргів, рекету та «кришування».

У середині дев'яностих Шенців потоваришував із Сергієм Кушнарьовим, а через нього – з його братом, міським головою Харкова Євгеном Кушнарьовим. Той допоміг Дмитру Шенцеву з бандита перетворитися на політика та депутата.

У цей час Шенцева взяли під своє крило російські бандити і спецслужби. Дмитро Шенцев став уповноваженим представником авторитетного московського підприємця Михайла Алексєєва.

Ну а далі все розвивалося більш ніж логічно. Після смерті Кушнарьова Шенцев увійшов до орбіти скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. Там він був у трійці затятих лобістів «російського світу» та створення так званої «Новоросії». Дмитро Шенцев настільки активно працював на інтереси Росії в Україні, що навіть отримав медаль з рук президента Росії Володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови».

Тому природно, що 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Майдан, а 2018-го був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шенцев зник і перестав з'являтися у Верховній Раді. З 24 лютого до червня 2022-го він пропустив усі засідання Верховної Ради. І у вересні 2022 року Верховна Рада підтримала його дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Природно, що «знайшовся» Шенцев біля країни-агресора Росії. Там же знаходиться і його син Микита, який активно допомагав країні агресору вкорінюватися в Україні – був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у ​​2022 році Микита Шенцев – написав заяву про складання повноважень. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Микита Шенцев має російський паспорт.

Минулого року за розпорядженням Президента Шенцева-молодшого позбавили громадянства України. Так що активна робота сім'ї Шенцевих на Росії підтверджується численними фактами.

Криптобіржа WhiteBIT - хто ховається за офіційною обкладинкою

WhiteBIT скрізь рекламує себе як українська криптовалютна біржа. Компанія була заснована у 2018 році. Володимир Носов - її офіційна медійна особа та керівник.

Під час створення компанії його бізнес-партнерами були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.

У 2023 році, після початку розслідування щодо біржі, Шенцев та Репешко офіційно продали свої частки у WhiteBIT Володимиру Носову. Однак, за словами інсайдерів, реальним власником криптобіржі є родина Шенцевих, про які ми писали вище.

Значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Також WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії і допомагає їм вирішувати фінансові питання по всьому світу.

У публікації на сайті Cryptointelligence наголошується, що до структури власності криптобіржі WhiteBIT входить компанія Coddan Nominee. Ця компанія є частиною великої офшорної мережі та була серед засновників іншої фірми – Sofbiz.

Згідно з журналістським розслідуванням, компанію Sofbiz підозрюють у фінансуванні державного перевороту в Чорногорії у 2016 році. Правоохоронці Чорногорії з'ясували, що 1,5 мільйона євро, інвестовані через Sofbiz, були призначені для організації вбивства тодішнього прем'єр-міністра та майбутнього президента Чорногорії Міло Джукановича.

Розслідування, проведене групою Bellingcat, встановило, що до спроби перевороту в Чорногорії причетні офіцери ГРУ Генштабу Росії Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Ці офіцери співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучали сербських громадян до своєї справи.

Незважаючи на наявність доказів зв'язку компанії Coddan зі спробою державного перевороту в Чорногорії, її не було ліквідовано. За кілька років Coddan фігурує серед засновників криптовалютної біржі WhiteBIT.

"Грузинська мрія" для WhiteBIT або як таємне стало явним

У Грузії стався ще один скандал, пов'язаний із криптобіржею WhiteBIT. Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику опозиційного Єдиного Національного руху. Представники опозиції стверджують, що головною метою нового цифрового банку є «легалізація російських грошей з метою їх використання на виборах наступного року».

Серед засновників банку Hash вважаються одні з найвпливовіших і найбагатших людей Грузії - Сулхан і Лаша Папашвілі. Їхнім партнером став офіційний власник WhiteBIT, український бізнесмен Володимир Носов, який також є медійною особою криптобіржі.

Опозиціонер Лаша Парулава висловив побоювання щодо використання російських грошей у передвиборчій кампанії: «Криваві та брудні російські гроші будуть використані з передвиборною метою і поповнять скарбничку партії Бідзини Іванішвілі». Він також зазначив, що після того, як Отар Парцхаладзе, на якого були накладені санкції США як на російського шпигуна, опинився під опікою влади, Натія Турнава, екс-міністр економіки Грузії, взяла на себе оперативне управління російськими фінансами. Це викликає обґрунтовані підозри, що правляча партія «Грузинська мрія» може використовувати цифрові канали для залучення російських грошей напередодні виборів.

Як Криптобіржа WhiteBIT відмиває гроші і уникає податків

Що стосується України, то тут криптобіржа Whitebit використовується як нелегальний обмінний пункт криптовалюти.

Як повідомляється в скарзі, яку надіслав слідчому суддя ВАКС голова ГО «Нон-Стоп» Кирило Яковець, щоденний оборот криптобіржі Whitebit складає 500.000.000 доларів США, а угоди здійснювалися без урахування та оподаткування, чим порушено українське законодавство.

Кошти, отримані злочинним шляхом, через криптобіржу Whitebit конвертувалися в криптовалюту, яку надалі зберігали на електронних гаманцях усередині біржі або інших ресурсах. За допомогою технічних можливостей біржі, підконтрольних та фейкових акаунтів за сприяння адміністрації біржі криптовалюта підлягала конвертації, обміну, продажу, купівлі, біржової торгівлі. На думку заявника, криптобіржа Whitebit, підконтрольна Дмитру Шенцеву та його сину Микиті, а враховуючи їх проросійські погляди та громадянство російської федерації, криптовалюта та виведені кошти могли використовуватися з метою фінансування тероризму та підтримки військової агресії проти України.

Яковець переконаний, що діяльність криптобіржі Whitebit фактично є фінансовою пірамідою, через яку Володимир Носов та його спільники заволоділи коштами інвесторів/клієнтів шляхом обману, без будь-якого забезпечення, що в майбутньому призведе до обвалу та неповернення коштів інвесторам/клієнтам.