В Украине будет проведена массовая проверка финансовых переводов, чтобы уменьшить сферу теневой экономики.

Гривны. YouTube
Гривны. YouTube

Так, уже c 28 апреля в Украину вступают в силу новые правила контроля за денежными переводами. У банков будет куда больше поводов начать проверять своих клиентов. Так, многие операции нельзя будет провести без личностной идентификации.

Так, нельзя будет переводит без личностной идентификации больше пяти тысяч гривен. При этом это касается переводов с карты на карту, так как в таком случае клиенты уже идентифицированы банком. При этом, новшество в первую очередь коснется небанковских финансовых учреждений. Они не смогут принимать крупные переводы от всех подряд. Об этом написал портал "Вести.юа".

Деньги
Деньги
Деньги

Более того, если за месяц будет произведено более пяти крупных переводов, придется объяснить, откуда появились деньги. При этом банки должны проверять все переводы на сумму от 400 тысяч гривен. Более того, такая проверка может быть осуществлена, если перевод был разбит на несколько частей.

При этом, новые правила не коснутся оплаты коммунальных услуг, налогов, штрафов и прочих обязательных платежей. Также можно будет оплачивать товары и услуги, переводить средства с карты на карту, а также осуществлять переводы до пяти тысяч гривен. Снимать средства со своего счета также можно будет без дополнительной идентификации.

Гривны, фото: скриншот You Tube
Гривны, фото: скриншот You Tube
Гривны, фото: скриншот You Tube

При этом, операцию могут заблокировать до момента выяснения обстоятельств. Чтобы подтвердить легальность сделки, придется предоставить документы, подтверждающие, что деньги полученны законным путем. К примеру, налоговую декларацию, или договор о предоставлении услуг.

Стоит отметить, что для большинства стран Европы такие стандарты уже давно являются нормой.

Как сообщал Hyser, украинцев предупредили о закрытии банков в мае.

Также мы писали, что цены на бензин в Украине упали до рекордного уровня.

Популярные статьи сейчас

500 гривен за возраст: пенсионерам выплатят новый вид надбавки. Такого еще не было

Наконец-то идет тепло: украинцев обрадовали погодой

Украинцев, которым есть 60 лет, уже не выпустят на работу

За жизнь Лукашенко борются врачи! Все очень плохо. Первые подробности

Показать еще

Еще напомним, что все украинцы до первого июня должны заполнить декларацию по доходах и оплатить налоги.