Раскрыта новая масштабная афера: «останетесь без денег»

Большинство из этих компаний зарегистрированы в офшорах, а многие вообще существуют без документов.

Украину заполонили финансовые пирамиды. Об этом сообщила на своем сайте Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Людей открыто предупредили об обмане и риске остаться без денег, пишет ubr.ua.

«Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудного поведения инвесторов, существования «серых зон», которые не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов», — подчеркивается в сообщении.

финансовая пирамида

Сообщается, что эти проекты построены по принципу финансовых пирамид: первые пайщики получают прибыль за счет новопришедших.

Большинство пирамид построено на торговле на финансовых рынках: вложения в бинарные аукционы, криптобиржи, в сегменте Forex и пр. В Нацкомиссии уточнили, что часто фирмы, предоставляющие подобные услуги зарегистрированы в налоговых гаванях: Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату.

Также, известно, что большинство компаний работают по липовым документам, поэтому найти настоящих владельцев просто невозможно.

«Публичные лица, которые представляются руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, потому что никоим формальным образом они не вовлечены в эти проекты. В большинстве случаев проект не осуществляет никакой реальной инвестиционной деятельности. Следовательно, инвестор не приобретает права собственности на такие активы, кроме «сертификатов» или «валюты» самого проекта», — говорится на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Кроме того они решили уберечь капитал украинцев и назвали несколько подозрительных проектов:

  • торговая платформа Binomo, сосредоточенная на инвесторах в СНГ,
  • брокер Olymp Trade с 1,6 млн активных пользователей по всему миру и в Украине в том числе,
  • IQOPTION LTD с адресом на Vincent and Grenadines,
  • платформа MMCIS, которую в НКЦБФР отрыто назвали мошеннической,
  • компания Cashberry, предоставляющая возможность торговли на крупнейших криптовалютных биржах,
  • проект Wallie, который открыто себя позиционирует как финансовая пирамида.

финансовая пирамида

Ранее сообщалось, что биткоин стремительно падает: курс пробил новое «дно»

Курс биткоина держится возле уровня 3500, на рынке ждут дальнейшего падения

Общая капитализация рынка криптовалют снизилась до уровня 119,148 млрд долларов, при этом капитализация биткоина составляет 62,929 млрд долларов.

Так, по состоянию на пятницу, 25 января, курс биткоина BTC/USD находится на уровне 3579 долларов США. А цена биткоина выросла на 20 долларов с предыдущего дня

По мнению экспертов, биткоин сможет вернуться к уровню $20 000 не раньше, чем через 10−11 лет. Но для этого цифровой валютой должны начать пользоваться миллионы человек. Спасти биткоин сможет приход на крипторынок институциональных инвесторов, которые заинтересованы в сложных торговых стратегиях и инструментах.

Напомним, в Украине появилась новая «финансовая пирамида»

Как сообщал Hyser, почему закрылась крупнейшая финансовая пирамида «Кэшбери» и что ждет вкладчиков

Также Hyser писал, что  новая пирамида «МММ» в Украине : стала известна схема обмана