В Украине существует хорошо отлаженная схема по легализации и обналичиванию денег. В ней задействованы пенсионеры и домохозяйки. Раскрыл махинацию Нацбанк Украины. Об этом сообщает издание from-ua.com.

Придумана эта схема для того, чтобы кредитовать большое количество физических лиц. Схема заключается в следующем. Финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства на текущие счета множества физических лиц в качестве потребительских кредитов.

Пенсионеры получают кредиты

После этого, кредиты на большие суммы оформляют на 6-8 месяцев. Люди, их получившие, быстренько переводят безналичные средства в наличные. В этом и заключается конечная цель.  

Закрытие долга происходит юридическим лицом по договору перевода кредита или физическим лицом не своими деньгами, а средствами самой компании. В некоторых случаях в этом принимает участие еще и банк. Компания выдает потребительский кредит через кассу предприятия, что подкрепляется банком.

Схема обналичивания средств

В схемах принимают участие домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидированных компаний и женщины, находящиеся в декрете. Чтобы не допускать подобного в своих структурах, финансистам рекомендуют плотно взаимодействовать  с клиентами и тщательно проверять поданные документы.

Чиновникам в НБУ пояснили, что делать после обнаружения подобной схемы. Банкам рекомендуют отказать в деловых отношениях с такими людьми. Скорее всего, финансовые учреждения это расценят, как требование закрыть или заморозить счета.

Какую выгоду получают от этих схем пенсионеры и люди в ней участвующие в Нацбанке не сообщают. Понятно, что делают это не за просто так. 

Как сообщал Hyser, ПриватБанк начал активную заморозку счетов украинцев и прекращение операций.

 Также Hyser писал о том, что украинцы получили возможность оплачивать покупки через Google Pay.

 Подписывайтесь на наш Twitter

Популярные статьи сейчас

Ставка на мощность: Mercedes рассекретил свой новый суперкар. Просто идеальное авто (фото)

Отремонтированный мост на "Нивках" снова устал: на место уже выехали ремонтники. Первые фото

Дубцова ошарашила поклонников: полезла к мужчине туда, куда они сами не лезут. Фото

Подтянутый красавчик: в сети появились фото гибридного Volkswagen Golf

Показать еще