НБУ признал владельцев существенного участия в 12 банках

Национальный банк Украины продолжает работу по обеспечению прозрачности капитала в банковской системе. Сегодня Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем были признаны владельцами существенного участия целый ряд владельцев банков.
В частности, Анатолий Белка признан владельцем 10.8% акций банка АО «МетаБанк».

Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен и Алексей Кузмичьов — владельцы ABH Holdings SA, которая опосредованно через ABH Ukraine Limited владеет ПАО «Альфа-банк» и ОАО «Неос банк» — признаны владельцами существенного участия в этих банках.

IPC — Internationale Projekt Consult GmbH признано владельцем существенного участия в банке АО «ПроКредит банк». Напомним, что ранее в марте этого года было согласовано увеличение существенного участия ProCredit Holding AG & Co. KGaA — немецкой холдинговой компании, участником которой является IPC — Internationale Projekt Consult GmbH. IPC — Internationale Projekt Consult GmbH приобрел статус владельца существенного участия в результате применения Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» от 2 марта 2015 №218-VIII (далее — Закон №218- VIII).

Олег Сотников и Роман Чигир были признаны владельцами существенного участия в размере 11.5% каждый в банке ОАО «Банк Восток».

Читайте также: Банк Национальный Кредит обманул государство на 12,878 млн грн

Вадим Пушкарев был признан владельцем существенного участия в ПАО КБ «Евробанк» в размере 50%.

Константин Паливода признан владельцем существенного участия в ПАО АКБ «Аркада» в размере 69%.

Озегин Хусну Мустафа — конечный бенефициарный владелец банка ПАО «Кредит Европа банк» — был признан владельцем существенного участия в банке. Он не получал согласования НБУ на приобретение существенного участия при создании банка, поскольку требования действующего на тот момент законодательства не предусматривали представление документов конечным бенефициаром.

Инан, Али, Нусрет, Ваккас, Хусеин и Софу Алтинбаш признаны владельцами существенного участия банка ПАО «БАНК банк». Так же, как и Озегин Хусну Мустафа они были бенефициарами банка с момента создания банка.

Иван Фурсин и Юлия Левочкина признаны владельцами существенного участия в банке АБ «Клиринговый дом».

Вячеслав и Александр Богуслаев признаны владельцами существенного участия в ПАО «Мотор-банк» в размере 96.5%.

Также НБУ согласовал косвенно приобретенную существенное участие в ПАО АКБ «Львов» в размере 99% Маргеиру Петурсону.

Национальный банк согласовал приобретенную существенное участие в размере 93.3% в ОАО «Мисто банк» Ивану Фурсину. В начале года конечным бенефициаром банка был указан гражданин Швейцарии Трехерн Чарльз Эдвард.

Для справки: Закон №218- VIII предусматривает, что лицо признается владельцем опосредованной существенного участия независимо от того, осуществляет такое лицо контроль прямого владельца участия в юридическом лице или контроль любой другого лица в цепи владения корпоративными правами такого юридического лица.

Все лица, признанные владельцами существенного участия, несут уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность за свои банки (статья 58 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»).

Читайте также: Правительство Яценюка скрывает реальный дефицит бюджета

Саудовская Аравия намерена и дальше гнуть свою нефтяную политику

Источник: НБУ