Нацбанк Украины ужесточил контроль над банками за отмывание денег

Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанком за соблюдением банками законодательства в сфере финансового мониторинга.

Нацбанк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга.  Об этом говорится в сообщении регулятора.

«В утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней», — отмечает регулятор.

Изменения вступают в силу с 27 июля 2017 года.

[related_posts id=»220685″]

Читайте также: Новоназначенный главный украинский пограничник купил BMW стоимостью в три годовых зарплаты