В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн гривен

Дельцы выводили за пределы Украины заработанную коммерсантами валюту.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял сто миллионов гривен.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщило Главное управление СБУ в г.Киеве и Киевской области, передает УНН.

[related_posts id=»83924,131437″]

Как отмечается в сообщении, злоумышленники «выводили в теневой оборот средств предприятий реального сектора экономики, которые ведут хозяйственную деятельность в сфере торговли автомобильными запчастями».

Кроме того, дельцы выводили за пределы Украины заработанную коммерсантами валюту.

«Во время обысков в шести офисах «конверта»в  Печерском и Оболонском районах Киева оперативники спецслужбы изъяли двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы», — сообщают в спецслужбе.

Также наложен арест на счета 28 предприятий, которые использовались организаторами конвертационного центра для преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.