Более 300 млн гривен Януковича перекочевали в банк Порошенко

По данным Госфинмониторинга от 11 января 2017, должностные лица ВБР перечислили 312,5 млн гривен у ПАО «Международный инвестиционный банк».

10 января 2017 года 312,5 млн гривен Александра Януковича были перечислены из “Всеукраинского банка развития” в “Международный инвестиционный банк” Петра Порошенко. Об этом сообщает Экономическая правда.

25 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на эти деньги. “Всеукраинский банк развития” находится в процессе ликвидации, его владельцем был Янукович-младший.

Арест был наложен в рамках уголовного производства по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ОАО “ВБР”.

Как сообщается, досудебным следствием установлено, что должностные лица ВБР в период с 2012 по 2014 год кредитовали госпредприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных у Нацбанка.

В материалах следствия указывается, что в период с 1 января 2013 по 30 июня 2014 года должностные лица ВБР с целью незаконного получения банком госсредств, злоупотребляя своим служебным положением совершили незаконное кредитование ГП «Донецкая железная дорога», ГТОО «Львовская железная дорога», ГП «Одесская железная дорога», ГТОО «Юго-Западная железная дорога», ГП «Южная железная дорога» и ГП «Приднепровская железная дорога» на сумму более 2,5 млрд грн.

Также отмечается, что кроме того, ВБР получил в течение 2012-2013 годов от НБУ кредит на сумму 794,1 млн грн и перечислил его связанным с ним предприятиям из которых 183,6 млн грн не были возвращены.

Кроме того, должностные лица ВБР с 2011 года, с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка, указанных следователем в ходатайстве, путем заключения с ВБР депозитных договоров и договоров займа в пользу третьих лиц, завладели денежными средствами в особо крупных размерах.

По данным Госфинмониторинга от 11 января 2017, должностные лица ВБР перечислили 312,5 млн грн у ПАО «Международный инвестиционный банк».

По выводам следователей, фактическим собственником этих средств является Янукович (по данным следователей, номинальные владельцы соответствующих средств – сотрудники ВБР не имели легальных доходов, которые бы соответствовали объемам депозитов).