НБУ ужесточил требования к выдаче лицензий на инкассацию банкам

20 января вступило в силу постановление №4, определяющее требования к услугам по инкассации.

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом 20 января сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее постановление №4 «Об утверждении изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации» было принято правлением Нацбанка еще 16 января, а вступило в силу 20 января

 

«Этот документ был принят с целью усиления требований к юридическим лицам, которые осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачному осуществлению такой деятельности», — отмечает НБУ.

Документ предусматривает предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица

Также предоставление документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.

Кроме того, определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления НБУ, а также получения копии, в случае ее утраты или повреждения.