НБУ изменил требования к проведению кассовых операций банками

Национальный банк Украины пересмотрел требования к проведению кассовых операций в банках.

С целью противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма Национальный банк пересмотрел требования к проведению кассовых операций в банках.

В постановлении № 3 Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине зафиксированы соответствующие изменения.

Кроме того, в Нацбанке надеются, что эти изменения будут способствовать предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В частности, постановлением № 3 предусмотрено:

— проведения банком идентификации и верификации клиента (представителя клиента) во время осуществления кассовых операций согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

— обязательства банка относительно определения порядка обмена банкнот и монет;

— предоставление клиентам перечня информации относительно условий осуществления кассовых операций.

НБУ также прописал нормы относительно использования банками технологии получения клиентом квитанции о совершенных операциях через терминалы самообслуживания на электронную почту, смс-сообщения или через другие пути дистанционного канала обслуживания.