В Украине принят закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Он вступает в силу со среды, 28 апреля.

Для большинства клиентов банков ничего не поменяется. Скриншот видео

Как отмечает издание РБК-Украина, новый закон меняет систему идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений. Однако, переживать из-за этого большинству украинцев не стоит.

Нацбанк Украины разъяснил какие нововведения ждут клиентов банковский учреждений.

Перевод с карты на карту

Денежные переводы между гражданами с использованием банковских карт будут проходить в обычном режиме. Безналичные платежи не будут иметь ограничений.

Перевод наличных на карту

Перевод наличных на другую карту на сумму более 5 тыс. гривен можно сделать в кассе банка, предъявив паспорт.  Это можно сделать и в терминале самообслуживания, если такой терминал имеет возможности для идентификации клиента.

Подтверждение происхождения средств

При идентификации клиента банки требовать подтверждения происхождения денег не будут.

Коммунальные и другие платежи

При оплате коммуналки, налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы) никаких дополнительных проверок не потребуется. Эти платежи будут проходить в обычном режиме. Впрочем, в обычном режиме будет проходить оплата товаров и услуг.  

Целью закона о финансовом мониторинге является борьба с отмыванием незаконно полученных доходов. Как пояснили в НБУ, высокорисковых клиентов будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или бизнесменах. То есть тех, кто может проводить операции на большие суммы.

Популярные статьи сейчас

Ушла из жизни звезда мировой величины. Не стало Сталлоне! Скорбит весь мир

Рухнула на газон и вывалила "бант": Софию Ротару заметили в непристойном виде. Держалась за свою лохматку

Отказ органов обеспечен: доктор Комаровский раскрыл вред популярных продуктов. Мы так долго испытывали судьбу

Шашлык тает во рту, как арбузная мякоть: этот секретный ингредиент для маринада сделает мясо божественным деликатесом

Показать еще

В общем, для большинства украинцев ничего не поменяется.

Ранее Hyser писал о том, что украинские банки ввели кредитные каникулы.

Также наш портал сообщал, что  банки обратились к украинцам по поводу карточек.

Напоминаем, что украинцы столкнулись с новыми банковскими правилами.

Подписывайтесь на наш Twitter