Украинские банки рассекретили данные о своих владельцах

Украинские банки рассекретили данные о своих владельцах по требованию комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ

Анатолий Белка признан владельцем 10,8% акций МетаБанка.

Читайте также: Медики назвали наиболее благоприятное время секса

Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен и Алексей Кузмичев — владельцы ABH Holdings SA, которая опосредованно через ABH Ukraine Limited владеет Альфа-банком и Неос Банком — признаны владельцами существенного участия в этих банках.

IPC — Internationale Projekt Consult GmbH — признано владельцем существенного участия в ПроКредит Банке. Еще в марте было согласовано увеличение существенного участия ProCredit Holding AG & Co. KGaA — немецкой холдинговой компании, участником которой является IPC.

Олег Сотников и Роман Чигир были признаны владельцами существенного участия в размере 11,5% каждый в банке «Восток».

Вадим Пушкарев был признан владельцем существенного участия в Евробанк в размере 50%.

Константин Паливода признан владельцем существенного участия в банке «Аркада» в размере 69%.

Озегин Хусну Мустафа — конечный бенефициарный владелец Кредит Европа Банка— был признан владельцем существенного участия в банке. Он не получал согласования НБУ на приобретение существенного участия при создании банка, поскольку требования действующего на тот момент законодательства не предусматривали представление документов конечным бенефициаром.

Инан, Али, Нусрет, Ваккас, Хусеин и Софу Алтинбаш признаны владельцами существенного участия Кредитвест Банк. Так же, как и Озегин Хусну Мустафа, они были бенефициарами банка с момента создания банка.

Иван Фурсин и Юлия Левочкина признаны владельцами существенного участия в банке «Клиринговый дом«.

Вячеслав и Александр Богуслаев признаны владельцами существенного участия вМотор-банке в размере 96,5%.

НБУ согласовал Маргеиру Петурсону косвенное приобретение существенного участия в банке «Львов» в размере 99%.

Согласована покупка существенного участия в размере 93,3% в Мисто банке Ивану Фурсину. В начале года конечным бенефициаром банка был указан гражданин Швейцарии Трехерн Чарльз Эдвард.

Все лица, признанные владельцами существенного участия, несут уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность за свои банки (статья 58 закона «О банках и банковской деятельности»).

Читайте также:

Россия пожаловалась на блокаду Крыма в ООН

Правительство определило четкий пенсионный возраст для получения льготных пенсий

Источник: Пресс-служба НБУ